Página 61 - MAPFRE. Informe Anual 2012. Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados. Sociedades filiales.
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I N F O RM E A N U A L 2 0 1 2
:
Informe de Gestión consolidado
:
Informe de gobierno corporativo
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E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General
coincide con el cargo de presidente del Consejo de Adminis-
tración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para
garantizar la independencia y buen funcionamiento de la
Junta General:
SÍ
Detalle las medidas
De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales, actuará como Presidente de la
Junta quien ostente el mismo cargo en el Consejo de Administración, o quien le sustituya
accidentalmente de acuerdo con las previsiones estatutarias.
El Presidente y el Secretario de la Junta General cuidan de que ésta se desarrolle con exquisito
respeto a los derechos de los accionistas.
Hasta la fecha, no se ha planteado ninguna incidencia en el buen funcionamiento de la Junta
General.
E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas
durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.
El 10 de marzo de 2012 la Junta General de accionistas aprobó la
introducción de modificaciones a su reglamento (artículos 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, y 18) con la finalidad de adaptar su contenido a la
nueva normativa vigente, así como actualizar las remisiones que
en el reglamento se realizan a la legislación vigente.
Entre las modificaciones destacan: (i) la previsión de someter
anualmente a la Junta General con carácter consultivo y como
punto separado del orden del día un informe sobre las remunera-
ciones de los consejeros; (ii) la actualización de los requisitos que
debe cumplir una solicitud de convocatoria de Junta General por
accionistas con una participación superior al cinco por ciento del
capital y modificar el plazo de que dispone el Consejo de Adminis-
tración para efectuar dicha convocatoria; (iii) la actualización de la
regulación aplicable al régimen de publicidad de la convocatoria de
Junta General; (iv) la inclusión de la facultad de presentar propues-
tas de acuerdo fundamentadas por accionistas con una participa-
ción superior al cinco por ciento del capital, dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de convocatoria; (v) la previsión de
habilitar en la página web de la entidad un foro electrónico de
accionistas con ocasión de cada convocatoria de Junta General;
(vi) la ampliación de la información sobre la que los accionistas
pueden solicitar aclaraciones o formular preguntas y la determina-
ción de los supuestos en los que no procederá la denegación de la
información; (vii) la precisión de los modos de acreditar la
titularidad del número de acciones que confiere derecho a
asistencia a la Junta General; (viii) la actualización de los requisitos
y los cauces de comunicación de delegación del derecho de
asistencia a la Junta General; (ix) la actualización de los supuestos
en los que se requiere quórum de constitución reforzado; (x) la
inclusión de la posibilidad de que el Consejo de Administración
pueda acordar la celebración de la Junta General en una localidad
española distinta de aquella en la que la entidad tiene su domicilio
social; (xi) la regulación del voto a distancia y (xii) la previsión de
publicar en la página web de la entidad el texto de los acuerdos
adoptados y el resultado de las votaciones.
El reglamento está accesible a través de la página web de la
entidad,
, en los registros públicos de la CNMV
y en el Registro Mercantil de Madrid.
E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales
celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente
informe:
Datos de asistencia
% voto a distancia
Fecha Junta
General
% de
presencia
física
% en
representación
Voto
electrónico
Otros
Total
10/03/2012 0,150
80,560 0,000
0,000 80,710
E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas
generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el
presente informe y porcentaje de votos con los que se ha
adoptado cada acuerdo.
En la Junta General Ordinaria, celebrada en primera convocatoria
el día 10 de marzo de 2012, se adoptaron los acuerdos que a
continuación se relacionan, por mayoría del 80,71%, con el voto en
contra de 1 accionista, titular de 2.235 acciones (0,000073% del
capital social) y la abstención de un accionista representante de
2.000 acciones (0,000065% del capital social):
—
Aprobar las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del
ejercicio 2011.
—
Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2011.
—
Reelegir por un nuevo período de cuatro años a los consejeros
D. Ignacio Baeza Gómez, D. Luis Iturbe Sanz de Madrid, D. José
Antonio Moral Santín y D. Esteban Tejera Montalvo, sin perjuicio
del cumplimiento de las previsiones estatutarias y de las normas
de buen gobierno.
—
Aprobar la distribución de resultados propuesta por el Consejo
de Administración, y repartir en consecuencia un dividendo total de
0,15 euros brutos por acción a las acciones números 1 a
3.079.553.273, ambos inclusive. Parte de este dividendo, por
importe de 0,07 euros brutos por acción, fue anticipado por
acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 26 de
octubre de 2011 y el resto, hasta el total acordado, es decir, 0,08
euros brutos por acción, se pagará en la fecha que determine el
Consejo de Administración dentro del plazo comprendido entre el 1
de mayo y el 30 de junio de 2012.
—
Ratificar la página web
como página web
corporativa de la entidad a los efectos previstos en el artículo 11 bis
y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
—
Modificar el primer inciso del artículo 4 de los estatutos
sociales, que tendrá la siguiente redacción:
Su domicilio social queda establecido en Majadahonda (Madrid),
Carretera de Pozuelo número 52.
—
Modificar el último inciso del artículo 6 de los estatutos
sociales, que tendrá la siguiente redacción:
Los titulares de estas acciones tendrán el derecho a percibir un
dividendo anual mínimo del 5% y los demás derechos que establez-
ca la legislación vigente.
