Página 54 - MAPFRE. Informe Anual 2012. Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados. Sociedades filiales.

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B.1.33 ¿El secretario del Consejo tiene la condición de
consejero?
NO
B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese
del Secretario del Consejo, indicando si su nombramiento y
cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos
y aprobados por el pleno del Consejo.
Procedimiento de nombramiento y cese
Según los artículos 15 de los estatutos y 2 del Reglamento del Consejo, corresponde al
Consejo de Administración el nombramiento y cese del Secretario, previo informe del Comité de
Nombramientos y Retribuciones.
¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? SÍ
¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? SÍ
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SÍ
¿El Consejo en pleno aprueba el cese? SÍ
¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar,
de forma especial, por las recomendaciones de buen gobierno?
SÍ
B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos
por la sociedad para preservar la independencia del auditor,
de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de
las agencias de calificación.
Adicionalmente a lo establecido en las disposiciones legales, la
sociedad ha decidido proponer voluntariamente el cumplimiento de
una serie de directrices generales que, de forma clara y precisa,
velen por la consecución y el mantenimiento de la necesaria
independencia de los auditores externos respecto a la misma, tal y
como se propugna en el Código del Buen Gobierno de MAPFRE,
que establece para sus Consejos de Administración los siguientes
criterios en las relaciones con los auditores externos:
Las relaciones del Consejo de Administración con los Auditores
Externos de la Sociedad se encauzarán a través del Comité de
Auditoría.
El Consejo de Administración se abstendrá de contratar a aquellas
firmas de auditoría que perciban o vayan a percibir anualmente del
Grupo MAPFRE honorarios cuya cuantía por todos los conceptos
sea superior al 5% de sus ingresos totales anuales.
El Consejo de Administración informará en la documentación
pública anual de los honorarios globales que han satisfecho la
Sociedad y su Grupo consolidado a la firma auditora por servicios
distintos de la auditoría.
Sin perjuicio de las facultades y funciones del Comité de Auditoría
especificados en los estatutos y en el Reglamento del Consejo de
Administración de la entidad, éste será informado, al menos
semestralmente, de todos los servicios prestados por el auditor
externo y sus correspondientes honorarios.
Asimismo, el Comité de Auditoría evaluará anualmente al Auditor
de Cuentas, el alcance de la auditoría, así como la independencia
del auditor externo considerando si la calidad de los controles de
auditoría son adecuados y los servicios prestados diferentes al de
Auditoría de Cuentas son compatibles con el mantenimiento de la
independencia del auditor.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento Interno de
Conducta sobre los valores cotizados emitidos por la Sociedad, en
el que se detallan los procedimientos relativos a la difusión de la
información relevante, a los analistas financieros no se les facilita
ninguna información que no sea pública.
B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado
de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante
y saliente:
NO
Auditor saliente Auditor entrante
En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor
saliente, explique el contenido de los mismos:
NO
B.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos
para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en
ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por
dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honora-
rios facturados a la sociedad y/o su grupo:
SÍ
Sociedad Grupo Total
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros)
100 399 499
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe
total facturado por la firma de auditoría (en %)
12,810 4,680 5,360
B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las Cuentas Anua-
les del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades.
En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del
Comité de Auditoría para explicar el contenido y alcance de
dichas reservas o salvedades.
NO
B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de audi-
toría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de
las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de años audi-
tados por la actual firma de auditoría sobre el número total de
años en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Sociedad Grupo
Número de años ininterrumpidos 23 23
Sociedad Grupo
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría /
Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)
100,000 100,000