Página 55 - MAPFRE. Informe Anual 2012. Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados. Sociedades filiales.

I N F O RM E A N U A L 2 0 1 2 : Informe de Gestión consolidado : Informe de gobierno corporativo 51
B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Con-
sejo de Administración de la sociedad en el capital de entida-
des que tengan el mismo, análogo o complementario género
de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la
sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a
la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en
estas sociedades ejerzan:
Nombre o denominación
social del consejero
Denominación
de la sociedad objeto
%
participación
Cargo o
funciones
DON ALBERTO MANZANO MARTOS MÜNCHENER RUECKVER AG 0,000 ---
DON FILOMENO MIRA CANDEL MÜNCHENER RUECKVER AG 0,000 ---
DON FILOMENO MIRA CANDEL ALLIANZ 0,000 ---
DON FRANCISCO VALLEJO VALLEJO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SEGUROS DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN (CESCE)
0,000 CONSEJERO
B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento
para que los consejeros puedan contar con asesoramiento
externo:
SÍ
Detalle del procedimiento
De conformidad con lo establecido en el Código de Buen Gobierno de MAPFRE y con el fin de ser
auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros pueden solicitar la contratación de
asesoramiento externo con cargo a la entidad cuando se den circunstancias especiales que así lo
justifiquen. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve
y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.
La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente de la Sociedad y puede ser vetada por
el Consejo de Administración, si se acredita:
a) Que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros.
b) Que su coste no es razonable, a la vista de la importancia del problema y de los activos
e ingresos de la compañía.
c) Que la asistencia técnica que recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos
y técnicos de la propia sociedad.
B.1.42 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento
para que los consejeros puedan contar con la información
necesaria para preparar las reuniones de los órganos de
administración con tiempo suficiente:
SÍ
Detalle del procedimiento
La documentación debe enviarse con carácter general con tres días completos de antelación como
mínimo. En particular, cuando la documentación se envíe para ser entregada un viernes o víspera
de fiesta, debe asegurarse que se entrega en el curso de la mañana de dicho día, antes de las
12 horas.
Este aspecto es objeto de análisis específico por parte del Consejo de Administración de la
sociedad en su sesión anual de autoevaluación, que recibe el informe del Comité de Cumplimiento
encargado a su vez de controlar la efectividad del procedimiento previsto.
B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha estable-
cido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su
caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al
crédito y reputación de la sociedad:
SÍ
Explique las reglas
Los Consejeros deberán poner a disposición del Consejo de Administración todos sus cargos, tanto
el de consejero como los que desempeñen en las Comisiones y Comités delegados del mismo,
y formalizar las correspondientes dimisiones, si el Consejo lo considerase conveniente, en los
siguientes casos:
- Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como
miembro de dichos órganos de gobierno.
- Cuando queden incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente
previstos.
- Cuando resulten procesados -o se dicte contra ellos auto de apertura de juicio oral- por un hecho
presuntamente delictivo, o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por las autoridades supervisoras.
- Cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Cumplimiento por haber infringido
sus obligaciones como consejeros.
- Cuando resulten afectados por hechos o circunstancias por las que su permanencia en dichos
órganos de gobierno pueda perjudicar al crédito o reputación de la Sociedad, o poner en riesgo sus
intereses.
- Cuando desaparezcan las razones -si expresamente las hubiere- por las que fueron nombrados.
B.1.44 Indique si algún miembro del Consejo de Administra-
ción ha informado a la sociedad que ha resultado procesado
o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por
alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de
Sociedades Anónimas:
NO
Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la
respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión
tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su
cargo.
NO
Decisión tomada Explicación razonada
B.2. Comisiones del Consejo de Administración
B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administra-
ción y sus miembros:
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Nombre Cargo Tipología
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS PRESIDENTE EJECUTIVO
DON ESTEBAN TEJERA MONTALVO VICEPRESIDENTE 1º EJECUTIVO
DON FRANCISCO RUIZ RISUEÑO VICEPRESIDENTE 2º DOMINICAL
DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR VOCAL EJECUTIVO
DON ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI VOCAL EJECUTIVO
DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ VOCAL EJECUTIVO
DON LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ VOCAL DOMINICAL
COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre Cargo Tipología
DON FRANCISCO VALLEJO VALLEJO PRESIDENTE INDEPENDIENTE
DON FILOMENO MIRA CANDEL VICEPRESIDENTE DOMINICAL
DOÑA FRANCISCA MARTÍN TABERNERO VOCAL INDEPENDIENTE
DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO VOCAL DOMINICAL