Página 57 - MAPFRE. Informe Anual 2012. Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados. Sociedades filiales.
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I N F O RM E A N U A L 2 0 1 2
:
Informe de Gestión consolidado
:
Informe de gobierno corporativo
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B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en
su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
Dirección y supervisión de la gestión ordinaria de la sociedad y sus filiales en sus aspectos
estratégicos y operativos.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
Verificación de la información financiera, propuesta nombramiento del auditor externo y supervisión
de la auditoria interna.
Denominación comisión
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Breve descripción
Supervisión de la correcta aplicación de las normas de buen gobierno que rigen la entidad.
Denominación comisión
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
Desarrollo coordinado de la política de designación y retribución de los altos cargos
de representación y dirección de la entidad.
B.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las
comisiones del Consejo, el lugar en que están disponibles
para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado
durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma volunta-
ria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades
de cada comisión.
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
Está regulada en los estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo.
Está disponible en la página web de la entidad,
en los registros públicos
en la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
Está regulado en los estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo.
En el año 2012 se modificó el artículo 17 del Reglamento del Consejo, relativo a las competencias
del Comité de Auditoría.
Está disponible en la página web de la entidad,
en los registros públicos
de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
El Comité de Auditoría hace público desde el ejercicio 2005 un informe anual de sus actividades,
que se pone a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria.
Denominación comisión
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Breve descripción
Está previsto en los estatutos sociales y está regulado en el Reglamento del Consejo.
Está disponible en la página web de la entidad,
en los registros públicos
de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
Denominación comisión
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
Está prevista en los estatutos sociales y está regulada en el Reglamento del Consejo
de Administración.
Está disponible en la página web de la entidad,
, en los registros públicos
de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
Desde 2008 se hace público un Informe anual sobre la política de retribuciones de la entidad,
que se somete a votación, con carácter consultivo y como punto independiente del orden del día,
en la Junta General Ordinaria.
B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja
la participación en el Consejo de los diferentes consejeros en
función de su condición:
NO
En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva
La Comisión Delegada, dada su condición de órgano de gobierno ejecutivo, está compuesta
por consejeros ejecutivos (mayoría) y externos dominicales.
C. Operaciones vinculadas
C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar,
previo informe favorable del Comité de Auditoría o cualquier
otro al que se hubiera encomendado la función, las operacio-
nes que la sociedad realice con consejeros, con accionistas
significativos o representados en el Consejo, o con personas
a ellos vinculadas:
SÍ
C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una
transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la
sociedad:
C.3 Detalle las operaciones relevantes que supongan una
transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de
la sociedad:
C.4 Detalle las operaciones relevantes realizadas por la
sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo
grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de
elaboración de estados financieros consolidados y no formen
parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto
y condiciones:
C.5 Indique si los miembros del Consejo de Administración se
han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna situación de
conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter
de la LSA.
NO
C.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar,
determinar y resolver los posibles conflictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o
accionistas significativos.
Todos los consejeros y directivos deben hacer una Declaración
Previa en el momento de su nombramiento sobre estas
