I N F O RM E A N U A L 2 0 1 2
:
Informe de Gestión consolidado
:
Informe de gobierno corporativo
49
Quórum
%
No hay requisitos estatutarios específicos para el quórum de este acuerdo, pero
al exigir el voto favorable del las tres cuartas partes del Consejo, el quórum de
asistencia como mínimo deberá alcanzar dicha proporción.
75,00
Tipo de mayoría
%
Voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Consejo de
Administración.
75,00
B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de
los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente.
NO
B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:
SÍ
Materias en las que existe voto de calidad
El voto del Presidente es dirimente en caso de empate.
B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo
establecen algún límite a la edad de los consejeros:
SÍ
Edad límite presidente
Edad límite consejero delegado Edad límite consejero
70
65
70
B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del Con-
sejo establecen un mandato limitado para los consejeros
independientes:
SÍ
Número máximo de años de mandato
12
B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de con-
sejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas para
corregir tal situación.
Explicación de los motivos y de las iniciativas
El Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPRE y el Reglamento del Consejo establecen
expresamente que el Comité de Nombramientos y Retribuciones debe formular sus propuestas,
velando para que se tomen en consideración personas de ambos sexos que reúnan las condiciones
y capacidades necesarias para el cargo, y para que el procedimiento de selección de los candidatos
no adolezca de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas de uno u otro sexo.
En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones ha establecido procedimientos para que los procesos de
selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la
selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas que
reúnan el perfil exigido:
SÍ
Señale los principales procedimientos
El Comité de Nombramientos y Retribuciones debe velar para que se tome en consideración
personas de ambos sexos que reúnan las condiciones y capacidades necesarias para el cargo.
B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación
de votos en el Consejo de Administración. En su caso, detálle-
los brevemente.
No existen procesos formales para la delegación de votos en el
Consejo de Administración.
B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el
Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo,
señale, en su caso, las veces que se ha reunido el Consejo sin
la asistencia de su Presidente:
Número de reuniones del Consejo
7
Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente
0
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio
las distintas comisiones del Consejo:
Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada
11
Número de reuniones del Comité de auditoría
6
Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones
6
Número de reuniones de la comisión de nombramientos
0
Número de reuniones de la comisión de retribuciones
0
B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el
Consejo de Administración durante el ejercicio sin la asisten-
cia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no
asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones
específicas:
Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio
4
% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio
2,649
B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consoli-
dadas que se presentan para su aprobación al Consejo están
previamente certificadas:
SÍ
Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado
las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad,
para su formulación por el Consejo:
Nombre
Cargo
DON ESTEBAN TEJERA MONTALVO
VICEPRESIDENTE PRIMERO
DON JOSÉ MANUEL MURIES NAVARRO DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
DON CARLOS BARAHONA TORRIJOS
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL E INFORMACIÓN
ECONÓMICA
B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos
por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas
individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en
la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.
La entidad nunca ha presentado las cuentas con salvedades en el
informe de auditoría.
La entidad cuenta con las Direcciones Generales de Auditoría
Interna y de Asuntos Legales, que supervisan las cuentas anuales
en sus distintos aspectos, así como con el Comité de Auditoría de
MAPFRE, constituido al efecto como órgano delegado del Consejo
y con facultades de supervisión en la materia desde el ejercicio
2000.
Según establece el Código de Buen Gobierno de MAPFRE, el
Consejo de Administración procurará formular definitivamente las
cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte de
los Auditores Externos. No obstante, cuando el Consejo considere
que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido
y el alcance de la discrepancia.
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