I N F O RM E A N U A L 2 0 1 2
:
Informe de Gestión consolidado
:
Informe de gobierno corporativo
43
B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros
del Consejo:
Nombre o denominación social del consejero
Representante Cargo en el consejo
Fecha primer nombramiento
Fecha último nombramiento
Procedimiento de elección
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS
PRESIDENTE
29-12-2006
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON ESTEBAN TEJERA MONTALVO
VICEPRESIDENTE 1º
08-03-2008
10-03-2012
Votación en Junta de Accionistas
DON FRANCISCO RUIZ RISUEÑO
VICEPRESIDENTE 2º
12-03-2003
05-03-2011
Votación en Junta de Accionistas
DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR
VICEPRESIDENTE 3º
05-03-2011
05-03-2011
Votación en Junta de Accionistas
DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ
VICEPRESIDENTE 4º
08-03-2008
10-03-2012
Votación en Junta de Accionistas
DON ALBERTO MANZANO MARTOS
CONSEJERO
28-05-1987
05-03-2011
Votación en Junta de Accionistas
DON ALFONSO REBUELTA BADÍAS
CONSEJERO
17-04-1999
05-03-2011
Votación en Junta de Accionistas
DON ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN
CONSEJERO
29-12-2006
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO
CONSEJERO
17-04-1999
05-03-2011
Votación en Junta de Accionistas
DON ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI
CONSEJERO
09-05-2012
09-05-2012
Cooptación
DON FILOMENO MIRA CANDEL
CONSEJERO
27-06-1981
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DOÑA FRANCISCA MARTÍN TABERNERO
CONSEJERA
29-12-2006
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON FRANCISCO VALLEJO VALLEJO
CONSEJERO
29-12-2006
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON JOSE IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE
CONSEJERO
26-07-2012
26-07-2012
Cooptación
DON LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ
CONSEJERO
17-04-1999
05-03-2011
Votación en Junta de Accionistas
DON LUIS ITURBE SANZ DE MADRID
CONSEJERO
06-03-2004
10-03-2012
Votación en Junta de Accionistas
DON MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL
CONSEJERO
26-07-2012
26-07-2012
Cooptación
DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR
CONSEJERO
29-12-2006
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON RAFAEL BECA BORREGO
CONSEJERO
29-12-2006
29-12-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON RAFAEL FONTOIRA SURIS
CONSEJERO
29-12-2006
06-03-2010
Votación en Junta de Accionistas
DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO
CONSEJERO
29-12-2006
29-12-2010
Votación en Junta de Accionistas
Número Total de Consejeros
21
Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el
Consejo de Administración:
Nombre o denominación social
del consejero
Condición consejero en
el momento de cese
Fecha de baja
DON JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ EJECUTIVO
10/03/2012
DON RODRÍGO DE RATO FIGAREDO
DOMINICAL
09/05/2012
DON JOSÉ ANTONIO MORAL SANTÍN
DOMINICAL
20/07/2012
DON SANTIAGO GAYARRE BERMEJO
DOMINICAL
31/12/2012
B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros
del Consejo y su distinta condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denominación
del consejero
Comisión que ha propuesto
su nombramiento
Cargo en el organigrama
de la sociedad
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
PRESIDENTE
DON ESTEBAN TEJERA MONTALVO
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
VICEPRESIDENTE 1º
DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
VICEPRESIDENTE 3º
DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
VICEPRESIDENTE 4º
DON ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CONSEJERO
Número total de consejeros ejecutivos
5
% total del Consejo
23,810
CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES
Nombre o denominación
del consejero
Comisión que ha propuesto su
nombramiento
Nombre o denominación del
accionista significativo a
quien representa o que ha
propuesto su nombramiento
DON FRANCISCO RUIZ RISUEÑO
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON ALBERTO MANZANO MARTOS COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON ALFONSO REBUELTA BADÍAS COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON ANTONIO MIGUEL ROMERO
DE OLANO
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON FILOMENO MIRA CANDEL
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON JOSE IGNACIO
GOIRIGOLZARRI TELLAECHE
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
BANCO FINANCIERO
Y DE AHORROS, S.A.
DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
DON MANUEL LAGARES
GOMEZ-ABASCAL
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
BANCO FINANCIERO
Y DE AHORROS, S.A.
DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
CARTERA MAPFRE, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
Número total de consejeros dominicales
10
% total del Consejo
47,619
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...257