I N F O RM E A N U A L 2 0 1 2
:
Informe de Gestión consolidado
:
Informe de gobierno corporativo
45
Nombre o denominación social
del consejero
Denominación social de la entidad
del grupo
Cargo
DON ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN BB MAPFRE SH2 PARTICIPAÇOES. S.A.
CONSEJERO
DON ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN MAPFRE BB SH1 PARTICIPAÇOES. S.A.
CONSEJERO
DON ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN MAPFRE FAMILIAR, S.A.
CONSEJERO
DON ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN MAPFRE VIDA. S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS
CONSEJERO
DON ANTONIO
MIGUEL- ROMERO DE OLANO
MAPFRE ASISTENCIA. CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS
Y REASEGUROS. S.A.
VICEPRESIDENTE
DON ANTONIO
MIGUEL- ROMERO DE OLANO
MAPFRE GLOBAL RISK. S.A.
CONSEJERO
DON ANTONIO
MIGUEL-ROMERO DE OLANO
MAPFRE INMUEBLES. S.A
CONSEJERO
DON ANTONIO
MIGUEL ROMERO DE OLANO
MAPFRE VIDA. S.A SEGUROS
Y REASEGUROS
CONSEJERO
DON ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI
MAPFRE FAMILIAR. S.A
CONSEJERO
DON ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD
DE VALORES. S.A.
CONSEJERO
DON FILOMENO MIRA CANDEL
MAPFRE INTERNACIONAL. S.A.
CONSEJERO
DON FILOMENO MIRA CANDEL
MAPFRE VIDA. S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS
CONSEJERO
DOÑA FRANCISCA
MARTÍN TABERNERO
DUERO PENSIONES EGFP
CONSEJERA
DOÑA FRANCISCA
MARTÍN TABERNERO
MAPFRE VIDA. S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS
CONSEJERA
DOÑA FRANCISCA
MARTÍN TABERNERO
UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA
DE SEGUROS DE VIDA. S.A.
CONSEJERA
DON FRANCISCO VALLEJO VALLEJO MAPFRE FAMILIAR. S.A.
CONSEJERO
DON FRANCISCO VALLEJO VALLEJO MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS. S.A.
VICEPRESIDENTE 2º
DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ
MAPFRE INTERNACIONAL.S.A.
CONSEJERO
DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ
MAPFRE VIDA. S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS
VICEPRESIDENTE 2º
DON LUIS ITURBE SANZ DE MADRID MAPFRE INVERSIÓN. SOCIEDAD
DE VALORES. S.A.
CONSEJERO
DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR
MAPFRE FAMILIAR. S.A.
CONSEJERO
DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR
MAPFRE GLOBAL RISKS. S.A.
CONSEJERO
DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR
MAPFRE RE. COMPAÑIA DE
REASEGUROS. S.A.
VICEPRESIDENTE
DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR
MAPFRE SEGUROS GERAIS
CONSEJERO
DON RAFAEL BECA BORREGO
MAPFRE AMERICA. S.A.
VICEPRESIDENTE 2º
DON RAFAEL FONTOIRA SURIS
MAPFRE INMUEBLES. S.A.
VICEPRESIDENTE 2º
DON RAFAEL FONTOIRA SURIS
MAPFRE VIDA. S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS
CONSEJERO
DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO
MAPFRE AMERICA. S.A.
CONSEJERO
B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que
sean miembros del Consejo de Administración de otras enti-
dades cotizadas en mercados oficiales de valores en España
distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social consejero
Denominación social
de la entidad cotizada
Cargo
DON JOSE IGNACIO
GOIRIGOLZARRI TELLAECHE
BANKIA
PRESIDENTE
DON MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL IBERDROLA
CONSEJERO
DON MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL INTERNATIONAL CONSOLIDATED
AIRLINES GROUP. S.A.
CONSEJERO
DON MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL INDRA SISTEMAS. S.A.
CONSEJERO
B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha estable-
cido reglas sobre el número de consejos de los que puedan
formar parte sus consejeros:
SÍ
Explicación de las reglas
Según el Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPFRE, ningún consejero externo podrá ser
miembro al mismo tiempo de más de cinco Consejos de Administración de Sociedades del Grupo.
B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Código
Unificado, señale las políticas y estrategias generales de la
sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:
La política de inversiones y financiación
SÍ
La definición de la estructura del grupo de sociedades
SÍ
La política de gobierno corporativo
SÍ
La política de responsabilidad social corporativa
SÍ
El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales
SÍ
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos
SÍ
La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los
sistemas internos de información y control
SÍ
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites
SÍ
B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remu-
neración agregada de los consejeros devengada durante el
ejercicio:
a) En la sociedad objeto del presente informe:
Concepto retributivo
Datos en miles de euros
Retribución fija
1.736
Retribución variable
1.816
Dietas
525
Atenciones Estatutarias
0
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros
0
Otros
2.842
TOTAL
6.919
Otros Beneficios
Datos en miles de euros
Anticipos
0
Créditos concedidos
0
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
27
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
0
Primas de seguros de vida
1.317
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
0
b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros
consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades
del grupo:
Concepto retributivo
Datos en miles de euros
Retribución fija
698
Retribución variable
1.971
Dietas
211
Atenciones Estatutarias
0
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros
0
Otros
1.777
TOTAL
4.657
Otros Beneficios
Datos en miles de euros
Anticipos
0
Créditos concedidos
0
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
15
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
0
Primas de seguros de vida
659
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
0
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...257