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Portada > Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas

Aquí puede encontrar toda la documentación relativa a la Junta General Ordinaria de la Sociedad convocada para el día 13 de marzo de 2020, en primera convocatoria.
Año 2020

Resultado de las votaciones (PDF, 43,7 KB)

Presentación Antonio Huertas

Informe del Presidente

Presentación Ignacio Baeza

Discurso Ignacio Baeza

Presentación Fernando Mata

Discurso Fernando Mata

Anuncio de la convocatoria (PDF, 48 KB)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria (PDF, 16 KB)

Propuestas de Acuerdos (PDF, 23 KB)

Informe Anual Individual 2019 (PDF, 1 MB)

Informe Anual Consolidado 2019 (PDF, 6 MB)

Informe Integrado 2019 (PDF, 3 MB)

Perfiles personales biográficos de los consejeros sobre los que se propone nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 36 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 31 KB)

Informes del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 817 KB)

Política de Remuneraciones Consejeros 2020-2022 (PDF, 96 KB)

Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre Política de Remuneraciones Consejeros 2020-2022 (PDF, 33 KB)

Informe relativo a las modificaciones del Reglamento Consejo de Administración (PDF, 42 KB)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019 (PDF, 1 MB)

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019 (PDF, 170 KB)

Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del Auditor Externo 2019 (PDF, 980 KB)

Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas 2019 (PDF, 818 KB)

Informe de funcionamiento del Comité de Auditoría y Cumplimiento 2019 (PDF, 2 MB)

Informe de funcionamiento del Comité de Nombramientos y Retribuciones 2019 (PDF, 1 MB)

Derecho de Información de los Accionistas (PDF, 29 KB)

Procedimiento para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia (PDF, 42 KB)

Plataforma de Voto y Delegación Electrónica

Tarjeta de delegación de voto (PDF, 23 KB)

Tarjeta de voto a distancia (PDF, 21 KB)

Foro Electrónico de Accionistas

Preguntas y respuestas frecuentes (PDF, 45 KB)

Aquí puede encontrar toda la documentación relativa a las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad.
  • Últimos ejercicios
  • Ejercicios anteriores
Año 2019
Resultado de las votaciones (PDF, 45 KB)

Presentación Antonio Huertas (PDF, 3 MB)

Informe del Presidente (PDF, 459 KB)

Presentación Ignacio Baeza (PDF, 2 MB)

Discurso Ignacio Baeza (PDF, 196 KB)

Presentación Fernando Mata (PDF, 3 MB)

Discurso Fernando Mata (PDF, 190 KB)

Anuncio de la convocatoria (PDF, 37 KB)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria (PDF, 16 KB)

Propuesta de Acuerdos (PDF, 32 KB)

Informe Anual Individual 2018 (PDF, 975 KB)

Informe Anual Consolidado 2018 (PDF, 4 MB)

Informe Integrado 2018 (PDF, 4 MB)

Perfiles personales biográficos de los consejeros sobre los que se propone nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 47 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 37 KB)

Informes del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 1 MB)

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General (PDF, 31 KB)

Informe relativo a las modificaciones del Reglamento Consejo de Administración (PDF, 16 KB)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (PDF, 577 KB)

Política de Remuneraciones Consejeros 2019-2021 (PDF, 97 KB)

Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre Política de Remuneraciones Consejeros 2019-2021 (PDF, 33 KB)

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (PDF, 152 KB)

Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del Auditor Externo (PDF, 1 MB)

Informe del Comité de Auditoría sobre operaciones vinculadas (PDF, 884 KB)

Informe de funcionamiento del Comité de Auditoría (PDF, 2 MB)

Informe de funcionamiento del Comité de Nombramientos y Retribuciones (PDF, 1 MB)

Derecho de Información de los Accionistas (PDF, 29 KB)

Delegaciones de Voto (PDF, 22 KB)

Formulario Delegación de Voto (PDF, 24 KB)

Voto a Distancia (PDF, 17 KB)

Formulario de Voto a Distancia (PDF, 22 KB)

Año 2018
Resultado de las votaciones (PDF, 173 KB)
Anuncio de la convocatoria (PDF, 70 KB)
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria (PDF, 9 KB)
Propuesta de Acuerdos (PDF, 145 KB)
Informe Anual Individual 2017 (PDF, 1 MB)
Informe Anual Consolidado 2017 (PDF, 4 MB)
Perfiles personales biográficos de los consejeros sobre los que se propone nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 52 KB)
Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 112 KB)
Informes del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 679 KB)
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los estatutos sociales (PDF, 105 KB)
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General (PDF, 106 KB)
Informe relativo a las modificaciones del Reglamento Consejo de Administración (PDF, 11 KB)
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación para la emisión de valores de renta fija (1PDF, 31 KB)
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de capital autorizado (PDF, 60 KB)
Informe Anual de Gobierno Corporativo (PDF, 1 MB)
Política de Remuneraciones Consejeros 2019-2021 (PDF, 278 KB)
Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre Política de Remuneraciones Consejeros 2019-2021 (PDF, 170 KB)
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (PDF, 292 KB)
Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del Auditor Externo (PDF, 1 MB)
Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas (PDF, 927 KB)
Informe de funcionamiento del Comité de Auditoría y Cumplimiento (PDF, 2 MB)
Informe de funcionamiento del Comité de Nombramientos y Retribuciones (PDF, 1 MB)
Informe Integrado (PDF, 6 MB)
Derecho de Información de los Accionistas (PDF, 34 KB)
Delegaciones de Voto (PDF, 15 KB)
Formulario Delegación de Voto (PDF, 20 KB)
Voto a Distancia (PDF, 11 KB)
Formulario de Voto a Distancia (PDF, 18 KB)
Año 2017
Resultado de las votaciones (PDF, 47 KB)

Anuncio de la convocatoria (PDF, 70 KB)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria (PDF, 16 KB)

Propuesta de Acuerdos (PDF, 35 KB)

Informe Anual Individual 2016 (PDF, 546 KB)

Informe Anual Consolidado 2016 (PDF, 3 MB)

Perfiles personales biográficos de los consejeros sobre los que se propone nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 42 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 30 KB)

Informes del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 1 MB)

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales (PDF, 36 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General (PDF, 24 KB)

Informe relativo a las modificaciones del Reglamento Consejo de Administración (PDF, 18 KB)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (PDF, 332 KB)

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (PDF, 90 KB)

Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del Auditor Externo (PDF, 861 KB)

Informe del Comité de Auditoría sobre operaciones vinculadas (PDF, 1 MB)

Informe de funcionamiento del Comité de Auditoría (PDF, 1 MB)

Informe de funcionamiento del Comité de Nombramientos y Retribuciones (PDF, 939 KB)

Informe de Responsabilidad Social Corporativa (PDF, 13 MB)

Derecho de Información de los Accionistas (PDF, 29 KB)

Delegaciones de Voto (PDF, 22 KB)

Formulario Delegación de Voto (PDF, 24 KB)

Voto a Distancia (PDF, 17 KB)

Formulario de Voto a Distancia (PDF, 22 KB)

Año 2016
Resultado de las votaciones (PDF, 49 KB)

Anuncio de la convocatoria (PDF, 36 KB)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria (PDF, 16 KB)

Propuesta de Acuerdos (PDF, 38 KB)

Informe Anual Individual 2015 (PDF, 1 MB)

Informe Anual Consolidado 2015 (PDF, 4 MB)

Perfiles personales biográficos de los consejeros sobre los que se propone nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 45 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 32 KB)

Informes del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación (PDF, 1 MB)

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales (PDF, 32 KB)

Informe relativo a las modificaciones del Reglamento Consejo de Administración (PDF, 24 KB)

Política de Remuneraciones de los Consejeros (PDF, 291 KB)

Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros (PDF, 33 KB)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (PDF, 715 KB)

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (PDF,87 KB)

Memoria del Comité de Auditoría (PDF, 556 KB)

Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del Auditor Externo (PDF, 33 KB)

Informes de funcionamiento de los Comités de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones (PDF, 837 KB)

Informe de Responsabilidad Social Corporativa (PDF, 17 MB)

Derecho de Información de los Accionistas (PDF, 29 KB)

Delegaciones de Voto (PDF, 22 KB)

Formulario Delegación de Voto (PDF, 23 KB)

Voto a Distancia (PDF, 17 KB)

Formulario de Voto a Distancia (PDF, 22 KB)

Año 2008

JUNTA GENERAL
Información sobre el desarrollo de la Junta General (PDF, 19 KB)
Convocatoria (PDF, 86 KB)
Propuesta de Acuerdos (PDF, 83 KB)
Informe Anual Consolidado 2007 (PDF, 1 MB)
Informe Anual Individual 2007 (PDF, 343 KB)
Informe sobre modificación del reglamento (PDF, 34 KB)
Informe Capital Autorizado (PDF, 20 KB)
Informe Emisión Bonos (PDF, 75 KB)
Informe sobre Política de Retribución de los Consejeros (PDF, 25 KB)
Informe Gobierno Corporativo (PDF, 2 MB)
Memoria Comité Auditoría (PDF, 416 KB)
Acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas (PDF, 275 KB)
INFORMACIÓN FUSIÓN MAPFRE, S.A.
1. Proyecto de Fusión (PDF, 65 KB)
2. Informe Experto Independiente (PDF, 405 KB)
3. Informe Administradores MAPFRE, S.A. (PDF, 39 KB)
4. Informe Administradores MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS, S.A. (PDF, 39 KB)
5. Cuentas anuales MAPFRE, S.A.
a) Ejercicio 2007 – Individual (PDF, 343 KB)
b) Ejercicio 2007 – Consolidado (PDF, 1 MB)
c) Ejercicios anteriores (ENLAZAR CON INFORMES ANUALES DE ACERCA DE)
6. Cuentas anuales MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS, S. A
Cuentas consolidadas 2004 (PDF, 6 MB)
Cuentas individuales 2004 (PDF, 2 MB)
Cuentas consolidadas 2005 (PDF, 6 MB)
Cuentas individuales 2005 (PDF, 2 MB)
Cuentas consolidadas 2006 (PDF, 7 MB)
Cuentas individuales 2006 (PDF, 2 MB)
Balance Fusión (PDF, 220 KB)
Informe Balance Fusión Auditores MAPFRE, S.A. 
Informe Balance Fusión Auditores MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS, S.A. (PDF, 109 KB)
8. Estatutos MAPFRE, S.A. (PDF, 97 KB)
9. Estatutos MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS, S.A. (PDF, 84 KB)
10. Composición Consejo de Administración MAPFRE, S.A. (PDF, 20 KB)
11. Composición Consejo de Administración MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS, S.A. (PDF, 93 KB)

Reglamento de la Junta
Consulte el Reglamento de la Junta General de Accionistas (PDF, 60 KB)

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
Consulte el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas (PDF, 67 KB)

Norma de gestión sostenible de la Junta General de Accionistas
Consulte la Norma de gestión sostenible de la Junta General de Accionistas (PDF, 1,32 MB)