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Portada > Assembleia Geral

Assembleia Geral

Aqui você pode encontrar todos os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade convocada para 13 de março de 2020, na primeira convocação.

Ano 2020
Resultado das votações (PDF, 105 KB)

Apresentação Antonio Huertas

Informe do Presidente

Apresentação Ignacio Baeza

Discurso Ignacio Baeza

Apresentação Fernando Mata

Discurso Fernando Mata

Anúncio de convocação

Número total de ações e direitos de voto na data de convocação

Proposta de acordos

Relatorio Anual Individual 2019 (546 KB)

Relatorio Anual Consolidado 2019

Relatório integrado 2019

Perfis biográficos pessoais dos conselheiros sobre os quais se propõe nomeação, reeleição ou ratificação

Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação

Relatórios da Comissão de Nomeações e Retribuições sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação)

Politica de Remunerações dos Conselheiros 2020-2022

Relatório do Comité de Nomeações e Retribuições sobre a Politica de Remunerações dos Conselheiros 2020-2022

Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração

Relatório Anual do Governo Corporativo 2019)

Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros 2019

Relatório sobre a independência do Auditor Externo 2019

Relatorio sobre transações com partes relacionadas 2019

Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento 2019

Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições 2019

Direito de Informação dos Acionistas

Plataforma de votação e delegação eletrônica

Voting and Proxy Platform for the Annual General Meeting

Formulário Delegação de Voto

Formulário de Voto à Distância

Fórum Electrônico de Acionistas

Perguntas e respostas comuns

Aqui você pode encontrar todos os documentos relativos à Assembleias Geral de Acionistas da Sociedade.

  • Últimos anos
  • Anos anteriores
Ano 2019

Resultado das votações (PDF, 45 KB)

Apresentação Antonio Huertas (PDF, 3 MB)

Informe do Presidente (PDF, 439 KB)

Apresentação Ignacio Baeza (PDF, 7 MB)

Discurso Ignacio Baeza (PDF, 195 KB)

Apresentação Fernando Mata (PDF, 4 MB)

Discurso Fernando Mata (PDF, 191 KB)

Anúncio de convocação (PDF, 212 KB)

Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 937 KB)

Proposta de acordos (PDF, 247 KB)

Relatorio Anual Individual 2018 (PDF, 645 KB)

Relatorio Anual Consolidado 2018 (PDF, 3 MB)

Relatório integrado 2018 (PDF, 4 MB)

Perfis biográficos pessoais dos conselheiros sobre os quais se propõe nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 175 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 209 KB)

Relatório da Comissão de Nomeações e Retribuições sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 176 KB)

Relatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 256 KB)

Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 94 KB)

Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 670 KB)

Politica de Remunerações dos Conselheiros 2019-2021 (PDF, 234 KB)

Informe do Comité de Nomeações e Retribuições sobre a Politica de Remunerações dos Conselheiros 2019-2021 (PDF, 212 KB)

Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 1 MB)

Relatório do Comité de Auditoria e Cumprimento sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 126 KB)

Relatorio do Comité de Auditoria e Cumprimento sobre transações com partes relacionadas (PDF, 183 KB)

Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento (PDF, 313 KB)

Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições (PDF, 195 KB)

Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 118 KB)

Delegações de Voto (PDF, 490 KB)

Formulário Delegação de Voto (PDF, 24 KB)

Voto à Distância  (PDF, 481 KB)

Formulário de Voto à Distância (PDF, 22 KB)

Ano 2018

Resultado das votações (PDF, 221 KB)

Anúncio de convocação (PDF, 132 KB)

Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)

Proposta de acordos (PDF, 189 KB)

Relatorio Anual Individual 2017 (PDF, 768 KB)

Relatorio Anual Consolidado 2017 (PDF, 3 MB)

Perfis biográficos pessoais dos conselheiros sobre os quais se propõe nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 53 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 53 KB)

Relatório da Comissão de Nomeações e Retribuições sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 96 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de Modificação de Estatutos Sociais (PDF, 150 KB)

Relatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 155 KB)

Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 68 KB)

Relatório Emissão Valores Renda Fixa (PDF, 132 KB)

Relatório Capital Autorizado (PDF, 111 KB)

Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 1 MB)

Política de Remuneração  (PDF, 147 KB)

Informe do Comité de Nomeações e Retribuições sobre a Politica de Remunerações dos Conselheiros (PDF, 125 KB)

Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 505 KB)

Relatório do Comité de Auditoria e Cumprimento sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 41 KB)

Relatorio do Comité de Auditoria e Cumprimento sobre transações com partes relacionadas (PDF, 180 KB)

Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento (PDF, 203 KB)

Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições (PDF, 120 KB)

Relatório integrado (PDF, 3 MB)

Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 33 KB)

Delegações de Voto (PDF, 14 KB)

Formulário Delegação de Voto (PDF, 19 KB)

Voto à Distância (PDF, 65 KB)

Formulário de Voto à Distância (PDF, 75 KB)

Ano 2017

Resultado da vota (PDF, 47 KB)

Anúncio de convocação (PDF, 131 KB)

Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)

Proposta de acordos (PDF, 164 KB)

Perfis biográficos pessoais dos conselheiros sobre os quais se propõe nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 42 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 29 KB)

Relatório da Comissão de Nomeações e Retribuições sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 70 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de Modificação de Estatutos Sociais (PDF, 35 KB)

RRelatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 24 KB)

Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 17 KB)

Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 599 KB)

Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 274 KB)

Relatório do Comité de Auditoria sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 31 KB)

Relatorio do Comité de Auditoria sobre transações com partes relacionadas (PDF, 50 KB)

Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria (PDF, 66 KB)

Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições (PDF, 55 KB)

Relatorio de Responsabilidade Social Corporativa  (PDF, 13 MB)

Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 29 KB)

Delegações de Voto (PDF, 22 KB)

Formulário Delegação de Voto (PDF, 23 KB)

Voto à Distância (PDF, 17 KB)

Formulário de Voto à Distância (PDF, 22 KB)

Ano 2016

Resultado da votação (PDF,  49 KB)

Anúncio de convocação  (PDF, 33 KB)

Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)

Proposta de acordos (PDF, 33 KB)

Perfis biográficos pessoais dos conselheiros sobre os quais se propõe nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 37 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação (PDF, 25 KB)

Relatório da Comissão de Nomeações e Retribuições sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação  (PDF, 21 KB)

Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de Modificação de Estatutos Sociais (PDF, 33 KB)

Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 24 KB)

Politica de Remunerações dos Conselheiros  (PDF, 98 KB)

Informe do Comité de Nomeações e Retribuições sobre a Politica de Remunerações dos Conselheiros (PDF, 34 KB)

Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 602 KB)

Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 304 KB)

Relatório Anual de Responsabilidade Social (PDF, 17 MB)

Relatório do Comitê de Auditoria  (PDF, 352 KB)

Relatório do Comitê de Auditoria  (PDF, 34 KB)

Relatório do Comité de Auditoria sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 43 KB)

Relatório de funcionamento dos Comitês de Auditoria e de Nomeações e Retribuições  (PDF, 44 KB)

Relatório de Responsabilidade Social Corporativa  (PDF, 17 MB)

Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 27 KB)

Delegações de Voto (PDF, 18 KB)

Formulário Delegação de Voto (PDF, 17 KB)

Voto à Distância (PDF, 15 KB)

Formulário de Voto à Distância (PDF, 16 KB)

Ano 2008

Informação sobre o desenvolvimento da Assembleia Geral (PDF, 19 KB)
Convocação (PDF, 86 KB)
Proposta de acordos (PDF, 83 KB)
Relatório Anual Consolidado 2007 (PDF, 1 MB)
Relatório Anual Individual 2007 (PDF, 343 KB)
Relatório sobre modificação do regulamento (PDF, 34 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 20 KB)
Relatório de Emissão de Títulos (PDF, 75 KB)
Relatório sobre Política de Retribuição dos Conselheiros (PDF, 25 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 2 MB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 416 KB)
Acordos adotados na Assembleia Geral de Acionistas (PDF, 275 KB)
INFORMACIÓN FUSIÓN MAPFRE, S.A.
1. Projeto de Fusão (PDF, 65 KB)
2. Relatório Especialista Independiente (PDF, 405 KB)
3. Relatório Administradores da MAPFRE S.A. (PDF, 39 KB)
4. Relatório Administradores MAPFRE CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 39 KB)
5. Cuentas anuales MAPFRE, S.A.
a) Exercício 2007 – Individual (PDF, 343 KB)
b) Exercício 2007 – Consolidado (PDF, 1 MB)
Contas consolidadas 2004 (PDF, 6 MB)
Contas individuais 2004 (PDF, 2 MB)
Contas consolidadas 2005 (PDF, 6 MB)
Contas individuais 2005 (PDF, 2 MB)
Contas consolidadas 2006 (PDF, 7 MB)
Contas individuais 2006 (PDF, 2 MB)
7. Balanço Fusão (PDF, 220 KB)
Informe Balance Fusión Auditores MAPFRE, S.A. 
Relatório Balanço Fusão Auditores MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 109 KB)
8. Estatutos MAPFRE, S.A.(PDF, 97 KB)
9. Estatutos MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 84 KB)
10. Composição do Conselho Administrativo da MAPFRE S.A. (PDF, 20 KB)
11. Composição do Conselho Administrativo MAPFRE CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 93 KB)

Regulamento da Assembleia

Consulte o Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas (PDF, 62 KB)

Regulamento do Fórum Eletrônico de Acionistas

Consulte o Regulamento do Fórum Eletrônico de Acionistas (PDF, 35 KB)

Norma de gestão sustentável da Assembleia Geral de Accionistas

Consulte o Norma de gestão sustentável da Assembleia Geral de Accionistas (PDF, 70,9 KB)