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TÍTULO: La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros
AUTOR: Jaime Gómez-Ferrer Rincón
Datos de publicación: Madrid: FUNDACIÓN MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro, D.L. 2010.
Nº de páginas: 308 p
Precio: 20€
Sumario: Sumario: El blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros -- Concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros -- Control interno: representante ante el SEPBLAC -- Identificación de clientes y demás obligaciones de la Ley -- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios -- El informe del experto externo -- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados -- La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados -- La formación de los sujetos obligados y su personal -- El operador de bancaseguros -- La organización institucional: el SEPBLAC -- Entidades gestoras de fondos de pensiones -- El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- Introducción al control interno de las corredurías de seguros -- Anexos
ISBN: 978-84-9844-212-0
Referencia: Nº 150
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